新加坡破獲的價值數十億美元的洗錢團夥中的一名被告據稱與菲律賓和柬埔寨的彩票業務有關，新加坡法院拒絕保釋，辯方稱該人可能潛逃。

嫌疑人蘇文強，31歲，被指控犯有441,000美元的罪行，部分與非法遠程賭博以及使用366,280美元的非法收益購買一輛奔馳有關。

據報道，被告擁有多個司法管轄區的護照，包括中國、柬埔寨和瓦努阿圖。

律師已申請保釋。

與蘇有關的約 44 萬美元現金已被查獲，蘇妻子銀行賬戶中的 147 萬美元以及其妻子名下的另外兩輛車也被查獲。

當局指出，調查重點是蘇涉嫌參與菲律賓和柬埔寨的彩票業務，據報道主要針對中國賭徒。

據報道，蘇自 2017 年以來因參與非法賭博而被中國當局通緝。

據稱，該賭博業務使用 WhatsApp 和 Telegram 等社交通訊應用程序進行遠程賭博業務，並討論通過這些平臺進行的資金流動。

蘇的保釋被法官拒絕，因為他只在新加坡呆了兩年，而且不是永久居民或公民。