金管會檢查局副局長張子敏表示，未來金管會將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」。

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金檢查核擴大至虛擬資產平台，25 家業者受檢

據聯合新聞網，行政院今年指定金管會為台灣虛擬貨幣事業主管機關，金管會也在 2024 年的金融檢查重點 (金檢) 中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）為查核業別。

此舉意味金管會將首次對已簽署洗錢防制聲明的 25 家業者進行專業查核，以確保其確實履行洗錢防制規範。

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(最快三月底宣佈金管會主管虛擬貨幣、NFT 暫定數位發展部)

金檢六大領域共 96 項檢查重點

金管會在 19 日公佈 2024 年金檢的六大領域，共 96 項檢查重點，VASP 首度以業別列為查核重點：

1. 公司治理

2. 防制詐騙

3. 資通安全

4. 金融消費者權益保護

5. 不動產授信風險管理

6. 虛擬資產平台及交易業務事業

洗錢防制聲明成合格標準

金管會檢查局副局長張子敏進一步解釋，具有洗錢防制聲明的虛擬資產平台業者才被視為合格業者。

(檢察官要求納管個人幣商！金管會回應：未完成洗防聲明業者，自屬違法)

將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」

將 VASP 列入查核重點，將有助於確保虛擬資產平台履行其法遵聲明。張子敏表示：

由於虛擬資產平台的設立將愈來愈多，未來金管會將對虛擬資產平台進行「持續性檢查」，若業者未簽署洗錢防制法遵聲明，即視為違法。

2024 年金檢的新增查核業別，顯現金管會對虛擬資產平台及交易業務事業的法遵要求更為嚴格。

持續性檢查的引入將確保業者不僅在表面上宣示遵從洗錢防制，也將深入核查其實際執行情況。