美國司法部、期交會 (CFTC) 同日起訴 Kucoin，前者尋求刑事處分，後者要求罰金、註冊禁令，即便 KuCoin 已曾在美國繳交千萬美元罰金，仍再次遭遇監管事件。

(KuCoin 支付 2200 萬美元和解金，退出美國紐約)

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美國司法部起訴 Kucoin 

據美國司法部起訴書，美國聯邦檢察官在 26 日對 KuCoin 及兩位創辦人提出指控，包括未能在美國註冊實體並執行反洗錢措施。

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起訴書指出：

KuCoin 及創辦人Chun Gan、Ke Tang 把 KuCoin 當作匯款業務營運，擁有超過 3,000 萬用戶，但直到 2023 年才實施 KYC 或 AML 計劃。沒有實施 KYC 及 AML，實際上可以讓 KuCoin 被用於洗錢、違反制裁、非法軟體等犯罪活動中。

聯邦檢察官 Damian Williams 表示即便 KuCoin 後來執行了 KYC，但也不適用於現有用戶，而 KuCoin 並未在美國金融犯罪執法局註冊為貨幣服務業務，兩位創辦人並未被逮捕。

起訴書也提到，KuCoin 曾在 Tornado Cash 兩位開發者 Alexey Pertsev、Roman Storm 的刑事訴訟被提及，KuCoin 自 Tornado Cash 間接接收了價值總計超過 320 萬美元的加密貨幣。

(荷蘭當局起訴Tornado Cash開發者，洗錢超過12億美元：成員從中獲利)

CFTC 再聲明 ETH 是商品

美國期交會 (CFTC) 也對 CFTC 提起了民事訴訟，指控 KuCoin 多次違反《商品交易法》和 CFTC 法規。

CFTC 指出 Kucoin 接受保證金交易，涉及營運期貨等槓桿交易。

好消息是 CFTC 再次提到比特幣、以太幣和萊特幣都是商品，屬於其職權範圍。

(CFTC主席反駁SEC立場，堅稱以太幣、穩定幣為商品)

Kucoin：平台正常營運

Kucoin 官方推文表示已注意到相關監管報導，強調 Kucoin 恪遵各國法規，並正常營運中。

監測機構 Spot On Chain 則指出，在 Kucoin 被美國指控後，已流出約 5 億美元資金。

~$500M has been withdrawn from the Kucoin exchange on the Ethereum network in the past hours after the US Government indicted KuCoin on Criminal Charges.

The top withdrawing:
~274M $USDT
~15.5K $ETH (~$55M)
~50M $ONDO (~$46M)
~12M $FET (~$34M)
~95.38M $GHX (~$21.8M)

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— Spot On Chain (@spotonchain) March 27, 2024