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USDT：俄羅斯逃避制裁的工具

財政部副部長 Wally Adeyemo 在向參議院的聲明中表達對於虛擬貨幣資助恐怖組織的擔憂。

他列舉數點佐證：

• 五年前，蓋達組織利用社群平台經營比特幣洗錢、募集加密貨幣捐款，並用於購買武器。

• 過去一年，伊朗伊斯蘭革命衛隊以加密貨幣向巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 (PIJ) 轉移資金。

• 哈馬斯也透過加密貨幣募集小額捐款。

他表示：

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事實是恐怖組織相關者根據政府的制裁行動，不斷尋求隱藏身份、轉移虛擬貨幣的新方式，這不僅是恐怖組織，還包括北韓和俄羅斯等國家。

Wally Adeyemo 指出，北韓透過眾多複雜的網路攻擊，並仰賴混幣器等匿名技術來隱蔽資金來源，也利用場外交易來獲得法幣；美國也發現俄羅斯越來越頻繁使用穩定幣等支付機制，以規避美方製裁並繼續為其戰爭提供資金。

(哈馬斯加密錢包成焦點：推動數位資產反洗錢法案？哈馬斯都知道加密貨幣具可追溯性)

財政部主張三項改革

Wally Adeyemo 主張他在去年 11 月向委員會提出的三項改革：

一、依據銀行保密法設立新監管機構 (制裁工具)

Wally Adeyemo 認為應根據銀行保密法 (Bank Secrecy Act, BSA) 設立一個新資產類別的金融機構，以此監管交易所、VASP、加密錢包服務商、節點驗證者及 DeFi 等，以符合反洗錢等要求。

二、擴大現有監管機構權限

應立法明確授權外國資產控制辦公室 (OFAC)，對於美元穩定幣的交易能有域外管轄權。

三、與各國監管機構合作

他指出第三項改革目的在於解決離岸加密平台的管轄風險，是一項關鍵挑戰。

Wally Adeyemo 的訴求在於進一步提高相關監管機構的權限及制裁工具，以進一步降低加密資助的風險，特別是加密生態正在迅速發展中。

他總結道：

若國會不採取行動並提供必要的制裁工具，這些不良行為者對虛擬資產的採用只會增加。