「洗錢入金機」花蓮市民代表主席協同幣商,虛擬貨幣洗錢數千萬台幣
· 2024-04-17

「洗錢入金機」花蓮市民代表主席協同幣商,虛擬貨幣洗錢數千萬台幣

花蓮市民代表會主席李振瑋被揭發涉嫌與幣商合謀利用詐欺所得資金進行洗錢,使用入金機來規避銀行監控。經過密集調查,李振瑋等多人被拘提並交保。

(花蓮知名市代會主席捲入虛擬貨幣詐欺風暴,檢警展開全面搜索)

內容目錄

洗錢手法曝光:租用入金機轉換虛擬貨幣

刑事局經調查發現,李振瑋與張姓幣商合作,透過租用的入金機 (一種只有存款功能的 ATM) 將大量現金轉換成虛擬貨幣。這種機器可以一次存入高達 800 萬元新台幣,進而將錢轉入特定的公司帳戶,藉此規避了銀行的資金來源確認程序。

廣告 - 內文未完請往下捲動

涉案金額高達八千萬,多人涉嫌參與

李振瑋透過人頭公司帳戶和張男的協助,涉嫌洗錢金額達到了八千萬元新台幣。張男不僅提供洗錢工具,還對所轉換的資金抽取 5% 至 10% 的佣金。此外,還有多人因購買虛擬貨幣或擔任車手而被拘提。

刑事局與檢方的積極打擊

在花蓮地檢署的指揮下,刑事局於今年 3 月 19 日進行了大規模的拘提行動,包括搜索與扣押,並將李振瑋、張男等人依法交保。此案也涉及詐欺與組織犯罪防制,展示了檢警對於金融犯罪的嚴正立場。

提醒公眾提高警覺

刑事局強調,隨著詐騙手法的多變,尤其是以虛擬貨幣投資為名的詐騙日益猖獗,呼籲公眾在面對各種投資高報酬的誘惑時,應詳細考慮並提高警覺,避免遭受經濟損失。

Popular articles
GAT Expo CDMX 2026 Kicks Off Today in Mexico with a Sold-Out Opening Reception at Big Bola Casino Santa Fe
Marketing
That’s a Wrap: AffPapa Conference Madrid 2026 Highlights
Online Game
What’s on the SBC Summit Conference Agenda in 2026?
Marketing
SBC Summit Canada to Make Player Safety a Key Pillar of 2026 Agenda
Marketing
British gambling levy rates confirmed for each vertical
Regulation
Institutional Academy that exceeded expectations marked the opening of GAT CDMX
Online Game
1spin4win grows its Latin American presence by partnering with Fortuna Juegos
Online Game
Kazakhstan plans to penalise online casino promotions
Regulation
Vietnam’s Controlled Gaming Shift Gains Ground, But Domestic Demand Still Lags
Southeast Asia
Indiana online casino bill stalls in House committee
Regulation
Brazil Proposes Raising Gambling Tax Rate to 24%, With Revenue Allocated to Social Security and Healthcare
Regulation
New Jersey July Gambling Revenue Hits $606M, Sweeps Casinos Banned
Regulation
JILI Partners with Cricket Legend AB de Villiers (ABD) to Launch Exclusive Branded Game Series 100% 11
Sports Game
PropellerAds Shared a New iGaming Case Study: 97,674 Installs and 12,701 Deposits in 3 Months
Marketing
Full House at GAT Expo Cartagena 2026 Academic Agenda
Online Game
Home
Game
Cooperation
Find
My