近期一場關於 DWF Labs 的爭議風暴愈演愈烈，他們堅決否認在 2023 年在交易所幣安進行價值 3 億美元的洗錢交易。DWF Labs 回應這些指控，聲稱這些指控曲解了他們的道德商業標準。

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WSJ 消息：幣安曾發現 DWF 操弄市場，決定縱容

據《華爾街日報》報導，消息人士指出幣安在 2022 年聘請了一組頂尖調查人員後，發現了很多市場操縱證據。幣安的調查小組建議因違反使用條款而驅逐數百名用戶，這些用戶包括造市商 DWF Labs 在內，涉嫌操縱 YGG 代幣和其他資產。

儘管有這些發現，幣安對其監控團隊的調查嚴密程度提出了質疑。內部審查一周後，幣安解僱了監控團隊的負責人，並決定不封禁 DWF 實驗室。

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(DWF Labs 炒幣行銷大於造市本業？專案方客戶仍給五星好評)

幣安對市場監控的立場

幣安發言人澄清了交易所對市場監控的立場。

「幣安強烈否認其市場監控計劃，允許在我們平台上進行市場操縱的任何說法。我們擁有強大的市場監控框架，可以識別市場濫用行為並採取行動。任何違反我們使用條款的用戶都會被下架；我們確實這樣做不容許市場濫用。

在過去三年中，我們因違反使用條款而關閉了近 355,000 名用戶，交易量超過 2.5 兆美元。

我們有 1.9 億用戶。他們可以放心，我們不會為了平台的安全而偏袒任何個人用戶，無論規模有多大。也就是說，這些不是我們輕易做出的決定。我們使用多種工具進行深入調查，只有在有足夠證據證明客戶違反了我們的使用條款時，才將其關閉。

Inca Digital 最近對幣安市場監控實踐進行的一項獨立調查驗證了我們方法的有效性，發現了『異常交易活動的最小跡象』。」

(杜絕割韭菜！幣安加強打擊市場操縱行為，成立市場監察團隊)

創辦人何一也表示，這很可能是造市商之間的惡性競爭，幣安對市場監控很嚴格。

翻译：
1、我们一直在做MM市场监控，而且很严格，我们并不针对任何基金；
2、MM之间有竞争，手段很阴暗，买PR自便，但莫挨老子；
3、我们会保证自身的公平性，不参与，但也会如实汇报给monitor和其他监管部门。 https://t.co/JRq4GtarvE

— Yi He (@heyibinance) May 9, 2024

在透明度和公正至關重要的加密貨幣交易不斷發展的格局中，DWF Labs、幣安以及監督他們的調查機構之間的情況持續吸引著市場和參與者的關注。