当地时间10月11日，菲律宾国家经济发展署(NEDA)副署长罗斯玛丽·艾迪龙(Rosemarie Edillon)表示，由于菲律宾离岸BC运营商(POGO)的持续运营，菲律宾已被列入全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组(FATF)的 “灰色名单”。

然而，菲律宾反洗钱委员会(AMLC)执行主任马修·戴维(Matthew David)表示，在金融行动特别工作组的建议中，并未特别提到菲离岸BC运营商。

在参议院筹款委员会的听证会中，艾迪龙副部长确定了网络BC公司至少两个可能的经济成本，其中一个是来自中国的“威胁”， 即禁止其国民作为游客来菲律宾。

她补充道：“当时中国政府有表明称，他们将加强对跨境赌博的打击，因为据称跨境赌博涉及欺诈性交易和非法招募中国工人。为此，他们拟定了所谓的跨境旅行黑名单或涉及赌博的旅游目的地。”

她继续说道：“所以，实际上他们威胁的是旅游业，不再让中国游客前来菲律宾。中国为此特别提到了柬埔寨和菲律宾，而柬埔寨很快采取行动禁止这一行业，但菲律宾至今还没有采取行动。”

根据旅游部的数据2019年，外国游客达到创纪录的826万人次，其中，174万人次或21.1%来自中国，贡献了大约0.07%的GDP。

除此以外，艾迪龙表示，允许菲离岸BC运营商在该国继续运营的另一个潜在成本是菲律宾或被列入金融行动特别工作组的灰色名单。

该官员表示，“金融行动特别工作组已将菲律宾列入灰色名单，他们还特别指出了网络BC公司，称该国对反洗钱和反恐融资的认识和监管不足，洗钱和其他欺诈活动的威胁越来越大，不受监管或不受监督的服务提供商的数量以及低水平的受益所有权识别。”

尽管对受益所有权认定水平低的观察不仅限于菲离岸BC运营商，但艾迪龙表示，由于在该国开展业务的成本，这意味着外国投资较少。

她补充道：“这实质上意味着对于想要在菲律宾开展业务的外国人来说，他们必须进行特别的尽职调查。这与我们试图吸引更多外国投资者来说其实是一种阻碍，它实际上增加了与菲律宾做生意的成本。由于我们在灰名单中，需要有额外的时间进行清算。”

这些评估是基于菲律宾反洗钱委员会在2020年3月的声明，该声明显示2017年至2019年期间的540亿披索网络BC交易中有140亿比索“被称为可疑交易”。

此时，反洗钱委员会的大卫澄清了菲律宾的金融灰色名单，称FATF的18项行动项目中没有具体提到菲离岸BC运营商(POGO)。

但解释说，反洗钱委员会被要求对包括离岸BC运营商及其服务提供商在内的指定非金融企业和行业 (DNFBPs) 进行“有效的基于风险的监管”。

与此同时，反洗钱委员会在检查和合规检查后发现：

· 一家网络BC公司因洗钱和恐怖主义融资而被评为易受攻击
· 发现20家网络BC公司在遵守关于洗钱和恐怖主义融资的指导方针方面严重不足
· 六家网络BC公司被评为不合作

早些时候，参议员桑尼·安加拉(Sonny Angara)在 2020年披露了一份反洗钱委员会报告，显示网络BC公司的一些服务提供商与据称是欺诈和毒品相关资金受益人的实体有关联。