VASP 業者遭調查！BitAsset 交易所因陸資問題遭調查，BitAsset、公會最新回應
從 2018 年起，中國大陸的企業在台灣設立虛擬貨幣交易平台 BitAsset，卻未經過正式許可，引發了台灣檢調部門的高度關注。近日，台北地檢署對相關公司進行了一次大規模的搜索和調查，並對相關負責人進行了約談和處理。
台灣 VASP 業者儘管通過洗防聲明，卻接連出事。畢竟科技股份有限公司 (BITGIN) 涉及八八會館洗錢案、王牌數位創新股份有限公司 (ACE) 涉空氣幣詐騙案，而今 BitAsset 登記的亞太易安特科技有限公司也因陸資問題遭調查。
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亞太易安特公司設立背景
自 2018 年起，中國大陸新湃傳媒集團旗下的「新湃區塊鏈」公司，未經台灣投資審查委員會 (投審會) 許可，在台灣設立了「亞太易安特科技有限公司」。這家公司主要經營「BitAsset」虛擬通貨交易平台，旨在為亞太地區的用戶提供虛擬貨幣交易服務。
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隱匿陸資背景
亞太易安特公司的負責人胡志龍，為了隱匿其公司背後的陸資背景，未經主管機關的正式許可，在台灣從事招攬民眾使用該平台進行虛擬通貨交易等業務活動。這一行為違反了台灣相關的法律規定。
搜索與調查行動
台北地檢署與台北市調查處聯手，於昨日兵分八路，對與亞太易安特公司相關的 8 個地點進行了搜索。此次行動是根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第 40 條之 1 第 1 項的規定，對胡志龍等人展開了調查。
負責人處理結果
經過訊問，台北地檢署決定以 20 萬元新台幣的保釋金，允許亞太易安特公司的負責人胡志龍交保。另外，與案件相關的三名前公司負責人則被請回，暫未採取進一步的法律措施。
台灣幣圈公司涉入陸資難查察
此事件引發了社會對於跨境虛擬貨幣交易平台監管的高度關注。隨著虛擬貨幣市場的迅速發展，如何有效監管和防範相關法律風險，成為了台灣政府和民眾共同關注的議題。
事實上台灣幣圈的媒體、孵化器、交易所、風投公司等，因虛擬貨幣便於移轉之特性，陸資成分時有所聞。此次基於 VASP (虛擬資產服務提供商) 是當前監管主軸之故，向 BitAsset 進行調查，也揭示了此現象。
BitAsset 回應：涉案人並非現任負責人
亞太易安特公司透過律師聲明表示，現任負責人郭泓澤在 2023 年11 月 9 日在經公證人公證之情況下，與前負責人郭柏村達成合意，由郭泓澤收購全部出資額。該公司已更換過 3 任不同負責人，案中提到的胡志龍為首任負責人。郭泓澤入主後，從未與新湃集團有任何合作往來。首任負責人是否涉及陸資，仍在調查中。
VASP 公會：積極配合監管，僅依照洗防名單納入會員
針對今日有 VASP 公會成員遭搜索一事，VASP 公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與行動，並與主管機關保持密切溝通。
公會是依金管會發布的指導原則所成立，只要是已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，皆有資格申請加入公會。公會依照洗防名單納入會員，並無其他篩選或除名之權責。
業者通過洗錢防制後，也須配合金融檢查。依據金管會主委彭金隆先前在立院之報告，未來 VASP 業者將有明確定義，並從報備制轉為登記制，業者如涉違法也將承擔刑事責任。
公會一直與主管機關保持暢通溝通，持續關注事件發展。
