以合法業務為掩護，進行非法活動的二五電訊公司，經過雲林地檢署一年多的深入調查，於今日 (7/5) 偵查終結。該公司被控製作和提供「黑莓卡」與「比特卡」給詐騙集團使用，其中包括前刑事局副局長莊定凱在內的多名高層人士被起訴。

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非法製作「黑莓卡」與「比特卡」，多名高層人士被起訴

雲林地檢署檢察官黃薇潔在追查民眾遭詐騙案件時，發現了二五電訊公司的違法行為。該公司利用人脈聘請了前 NCC 委員蕭祈宏和前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，兩人均違反了公務員服務法的旋轉門條款 (公務人員不得利用職權累積優勢或人脈，圖謀離職後取得高薪)。

根據檢方調查，二五電訊公司自 2021 年 9 月成立詐騙集團，負責非法金流的洗錢活動。該公司在國內外設立了 29 間人頭公司，用於申請金融帳號並進行洗錢操作。該公司的負責人陳男，與其家人和朋友共同管理這些人頭公司，並製作虛假的交易紀錄以掩蓋非法金流。

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虛擬貨幣洗錢網路

陳男透過莊姓會計師事務所負責人與王牌交易所負責人潘奕彰合作，將非法贓款轉換成虛擬貨幣 USDT，並存入指定的虛擬錢包地址。此外，陳男利用高男等人的人頭帳戶進行層層轉匯，以隱匿非法所得。

顧問掩護突破監管眼線

為了解除銀行圈存，潘奕彰聘請前刑事警察局副局長莊定凱擔任顧問，並利用莊定凱的兒子向銀行查詢被圈存款項。雙方還簽訂虛偽的專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，以解除潘男公司遭圈存的款項。

聘雇律師協助躲避追查

在面臨多次刑事案件調查後，陳男聘請了某律師事務所的江姓主持律師，處理車手及人頭帳戶的法律事務。江男負責提供防範措施、應對檢警查緝及安排律師辯護，並偽造證據以誤導偵辦方向。

不法金流高達 4 億台幣

今年 3 月 11 日，檢方再次指揮警調搜索二五電訊公司，扣押了 200 多萬台幣現金和 6 萬多枚 USDT。從2021 年 11 月至 2023 年 11 月，該公司的人頭公司金融帳戶內的不法金流達 4 億 4000 多萬台幣；虛擬錢包帳戶內的 USDT 金流達 7 億 2000 多萬。檢方將請法院宣告沒收這些非法所得，並已扣押公司名下的建物和土地。