12月9日，澳洲联邦警察宣布他们逮捕了4名居住在悉尼的中国男子，并指控他们利用中国留学生进行网络金融诈骗，其涉案金额高达1.5亿澳元。

警方表示，嫌犯参与的犯罪集团采用了复杂的技术组合，包括使用约会网站、就业网站、消息平台来获得受害者的信任，然后再提出投资机会。

首先，犯罪集团引导受害者加入合法或非法的外汇交易或加密货币平台，再通过操纵应用程序来显示虚假的投资回报，引诱受害人进一步投资，同时掩盖资金已被转移的事实。

调查人员发现，该犯罪集团利用居住在澳洲的中国人，主要是留学生，来建立欺诈活动所需的各种设施。被捕嫌犯在澳洲注册了公司，以增加诈骗活动表面上的合法性，他们还在澳洲商业银行建立账户来洗钱。

警方查获了24个据称与犯罪活动有关联的银行账户，其金额总数高达2250万澳元。

警方对受害者报告的分析显示，这个诈骗集团在全球造成了1亿美元以上的损失，大多数受害人在美国。

澳洲联邦警察是在收到美国警方的情报后，启动联合调查并实施了抓捕行动。

两名据称是犯罪集团操控者的男子分别在悉尼和墨尔本机场被捕。据称，这两名年龄分别为27岁和24岁的男子在11月20日被捕时，正试图登上飞往香港的航班，而且他们买的是单程机票。

他们被控处理犯罪所得（1千万澳元以上），这项罪名的最高刑罚是监禁15年。

还有两名年龄均为19岁的男子于今年10月20日在在悉尼皮尔蒙特（Pyrmont）区被捕，他们被控处理犯罪所得。

被捕的4人将在明年1月18日、19日出庭受审。

联邦警察打击网络犯罪探长兹雷卡（Salam Zreika）说，每天都有越来越多的人成为这些类型的网络诈骗的受害者，在某些情况下，他们失去了一生的积蓄。

“如果有人在网上或电话中试图推销金融或投资服务，大家必须采取最谨慎的态度。犯罪分子是无情的，他们会不惜一切代价拿走你的钱。”

“不要向你只在网络环境中遇到过的人提供外汇、加密货币或投机性投资。如果你不确定，请当面征求专业人士的意见。”