本月十號，美國檢察官起訴四間加密貨幣相關公司及 14 名相關人士。名單包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，而其中的 Gotbit 便是活躍於迷因幣的造市商，DUKO 、PENG、PONKE 、SOLAMA、MYRO 、BONK 等迷因幣都是其操作對象。比較特別的是 Gotbit 曾在本月初表示與「大小寫 Neiro 之亂」中成功上幣安現貨交易對的以太坊 Neiro 迷因幣在很早期就建立合作關係。

(SEC 向造市商開刀！控告 Cumberland DRW 從事未註冊證券交易商、推廣特定幣種)

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FBI 釣魚滿載而歸，四間做市商遭逮捕

報導引述檢察官 Joshua Levy 的意見，他表示這些公司被控訴製造虛假交易丶人為拉抬各種加密貨幣代幣的交易量，然後將其出售。Joshua Levy 對記者表示：「這是新時代技術加密貨幣遇到老派詐欺的案例，這是一種拉高再拋售的計劃，它與股票市場一樣古老。」

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值得一提的是 FBI 此次的調查手法，FBI 指示創建了一家加密貨幣公司 NexFundAI，該公司在以太坊區塊鏈上發行一個代幣，檢察官稱 ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 同意幫助操縱該代幣。

居住在俄羅斯和葡萄牙的加密貨幣做市商 Gotbit 執行長 Aleksei Andriunin 已於週二在葡萄牙被捕。他的公司在俄羅斯的兩名員工也遭到同樣的指控。

ICO 起家造市商，透過程式製造虛假交易量

Gotbit 成立於 2018 年 ICO 熱潮中，當時 Alexey Andryunin 僅是一名 20 歲的俄羅斯大學生。早在 2019 年 Coindesk 便揭露 Gotbit 的偽造交易量業務，以當時來說在小型交易所上市的費用為 8,000 美元，而透過模仿正常市場活動的演算法來做虛假交易量會收取每月 6,000 美元的費用。若要讓代幣上 CoinMarketCap ，則要花 15,000 美元。

考慮到當時的市場狀況，這種情況算是合理的，就連 Bitwise 也認為當時的比特幣交易量有 95% 是虛假的。Alexyey Andryunim 表示交易所通常知道 Gotbit 的機器人在哪些山寨幣的交易量動了手腳，但更高的交易量符合這些交易所本身的利益。Alexey Andryunin 也說當時這些交易所會收取幾個比特幣的費用(以當時價格計算約為 20,000 美元)，作為上幣條件。

多家知名迷因幣與其合作，鏈上偵探一年前即示警 Gotbit 操作

7 月 19 日，Gotbit 宣布與 NextGemAI 達成合作關係，當時他們不知道這正是 FBI 撒下的魚餌。更早之前的 4 月 9 日，他們也官宣與 TON 鏈 GameFi Hamster 合作。而本月 3 號 Gotbit 也表示以太坊大寫的 Neiro 與該公司從早期就有合作關係，不過在事發後 Neiro 官方也表示與 Gotbit 結束合作關係。

早在一年前 KOL ZachXBT 就警示 Gotbit 的做市行為，他說 Gotbit 的模式是「在價格發現階段的最初幾分鐘，將價格推高至 10 倍，以創造許多人的購買慾望，並在隨後的高點中出售代幣。」因此他本人也在 Neiro 的結束合作貼文底下質疑官方為何選擇一個惡名昭彰的做市商合作。

CryptoQuant 創辦人：監管介入有助拔除加密貨幣的投機印象

Neiro 的技術長表示，Neiro 是一個社群主導參與的迷因幣，並沒有任何資本。而當孫宇晨說要讓 Neiro 上 Huobi 時，Neiro 官方只有幾個小時的時間尋找一個能配合的做市商，而 Gotbit 正是少數與官方建立聯繫的做市商。同時 Gotbit 的收費也是做市商當中條件最好的，官方與 Gotbit 簽訂一個三個月的合約，將其視為上 Huobi 的短期應對方案。Neiro 知道 Gotbit 的壞名聲，但因為在這產業內其實也沒幾個好東西，所以他們沒有看得太重。

Gotbit 的臭名昭彰可以從近期參與的幾個迷因幣看出端倪，如 BEER丶ANALOS。這些代幣都上了二線的交易所，但同時也存在明顯價格操縱行為。

CryptoQuant 的創辦人 Ki Young Ju 對此則表達正面態度，他說：「加密貨幣很快就會受到監管，這只是時間問題。法規將有助於消除其賭博的刻板印象。」

值得注意的是，包括最新一個上幣安等國際交易所的 Hamster 及交易所 Bitget 都與 Gotbit 有公開合作關係，而截稿前仍未見兩者對此發表意見。Bitget 甚至是 Gotbit 被逮前最新一個合作夥伴，這也成了整件事的未爆彈。