泰警方逮捕一跨国电信诈骗团伙，涉案金额超1.45亿泰铢
· 2023-06-10
泰国头条新闻社讯,6月9日，泰国网警逮捕了一个跨国犯罪组织电话犯罪团伙。诈骗者声称是某快递公司的员工，以非法包裹为由进行诈骗，涉案金额超1.45亿泰铁。
泰国头条新闻社讯,6月9日，泰国网警逮捕了一个跨国犯罪组织电话犯罪团伙。诈骗者声称是某快递公司的员工，以非法包裹为由进行诈骗，涉案金额超1.45亿泰铁。
该案件追溯至一名受害者向警方报案称接到了诈骗电话，诈骗者自称是联邦快递运输公司的员工，并称检测到受害者有一个非法包裹寄出，涉嫌洗钱罪。受害者因为害怕便相信了，并向诈骗者转账超过1.45亿泰铁。发现被骗后，受害者通过在线报警系统进行举报，希望国家警察局能依法起诉诈骗者。
接到举报后，警方收集了相关证据，提交至法院，并对被告发出逮捕令。法院批准了58份速捕令，均为跨国犯罪组织电信诈骗的成员。其中3名或3名以上的犯罪嫌疑人曾通过语音电话(VOIP) 对受害者实施诈骗。他们均被指控“欺骗他人财产"罪名成立，将面临6个月至7年监禁。其中部分在泰国被捕，部分已逃至国外。他们的犯罪窝点在柬埔赛，不管是否参与此次诈骗，所有人员均被视为共同犯罪，可判处4年至15年的有期徒刑。而被告通过诈骗而来的财产均算作洗钱犯罪所得(第283/2022号最高判决)
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