英国博彩运营商Flutter Entertainment宣布旗下子公司Betfair International Plc因涉嫌违反丹麦反洗钱（AML）法案而受到丹麦博彩管理局Spillemndigheden的三项命令行政和谴责。

据监管机构透露，丹麦博彩管理局发现该博彩公司在三个核心领域未能遵守该国《反洗钱法》的立法要求。

Spillemyndigheden 透露，他们向 Betfair 发布了第一条命令，因为发现该在线博彩运营商的风险评估没有充分考虑与商业模式相关的固有风险因素。

丹麦博彩监管机构还表示，他们向该公司发布第二项命令，因为发现Betfair缺乏足够的书面客户尽职调查程序。这意味着该程序未能确保运营商遵守丹麦反洗钱法的要求，在适当的情况下此外，在为博彩运营商工作时编写未解决的程序来解决员工面临的刑事犯罪情况下如何通知 Betfair，从而增加了洗钱和放大融资的风险。

Betfair面临的第三项命令是丹麦博彩管理局发布的，因为该在线博彩业务未能提供文件证据，证明他们在多个领域采取了适当和定期的控制措施，包括调查和义务报告、客户尽职调查、风险管理、内部控制、员工筛选和信息存储。

Betfair 被要求在 3 个月和 12 个月的期限内修正反洗钱的对比。他们需要提交更新的风险评估以解决违规问题，并提供书面证据证明改进了程序，并提交有关未来控制程序的文件。

丹麦博彩管理局要求该公司在 3 个月内修正前两条命令中的违规行为。对于 Spillemyndigheden 发布的第三项命令，Betfair 有 12 个月的期限提交必要的文件，以证明他们遵守了丹麦的规定洗钱法和国家博彩监管机构的要求。

除了三项行政命令之外，这家英国在线公司在2023年5月16日之前还因对客户身份数据的控制不力而受到Spiillemyndigheden的正式严厉处罚。然而，该违规行为已经矫正，且不需要赌博监管机构进一步采取行动。

丹麦金融监管局（DFSA）今年早些时候更新了《反洗钱法》的规则和规定，对客户尽职调查以及资金转移和个人交易的监控实施了更严格的要求。

现在，这家英国博彩运营商必须在规定的期限内解决丹麦博彩管理局调查中发现的运营方面的缺陷，以确保他们符合丹麦反洗钱法的规定，并继续在该国运营。

这不是Betfair第一次面临监管问题。2023年4月，他们因为为2021年至2022年的U21超级联赛提供了更多的赔率并受到惩罚。然而，该联赛是一个青少年足球联赛，法律不允许运营商2023年5月，英国博彩委员会发现该公司向自我修复的赌徒发布宣传材料，因此Betfair面临英国博彩监管机构49万英镑的罚款。