8 月1 日，在帕賽市菲律賓離岸博彩運營商(POGO) 設施遭到突擊搜查時被捕的29 名外國人將於8 月23 日星期三在地區初審法院(RTC) 接受提審，罪名是違法共和國法案第8799 號或《證券法規法典》。

該法律第 28.1 條規定，“任何人不得以經紀人或交易商身份在菲律賓從事買賣證券業務，或擔任推銷員，或任何經紀人或交易商的關聯人，除非在菲律賓證券交易委員會註冊。”

29 名外國人的律師格洛麗亞·昆托斯 (Gloria Quintos) 向帕賽市 RTC 111 分局證實了對她的客戶的傳訊。

昆托斯說，她的 29 名客戶是印度人、馬來西亞人和中國人。

昆托斯表示，除了違反 RA 8799 之外，她的客戶以及 85 名菲律賓人還被司法部 (DOJ) 指控與網絡犯罪相關的欺詐行為。她說，這些指控尚未解決。

昆托斯說，她的客戶在反證詞中表示：“他們表示並否認針對他們的所有有關網絡犯罪相關欺詐的指控均不屬實。”

“同時，他們說他們使用的電腦不是他們的。那是在公司裡的”她補充道。

位於帕賽市 SJ 移動大廈的瑞文戴爾全球支持公司 (Rivendell Global Support, Inc.) 遭到突襲，其中 114 名外國人和菲律賓人被捕並獲救。

司法部副部長尼古拉斯·菲利克斯·泰 (Nicholas Felix L. Ty) 表示，菲律賓離岸博彩公司被發現從事與網絡犯罪相關的欺詐活動。

昆托斯表示，瑞文戴爾擁有菲律賓博彩公司（PAGCOR）頒發的有效網絡博彩運營許可證。