澳洲警方日前破获一高额洗钱案，并逮捕涉事中国犯罪集团的七名成员。该集团据称透过知名合法店面长江换汇(Changjiang Currency Exchange)洗钱2.29亿澳币。

据周四公布的细节，该案的独特之处在于，长江换汇的大部分业务都是合法的，因而该案的运作并不像大多数洗钱案件那样在暗处进行，而是在普通的地点进行。作为注册汇款人，该公司能够合法地安排从一个客户到另一个客户的国际汇款，允许个人使用已转换为其选择货币的资金。长江换汇在澳洲各州设有12家营业据点，过去三个财政年度处理汇款超过100 亿澳元（63 亿美元），其中大部分资金来自从事合法活动的客户。然而，据澳洲警方表示，该公司为有组织犯罪分子秘密提供便利，在2020 年至2023 年间将非法所得的资金秘密转入和转出澳大利亚，金额总计近2.29 亿澳元。相关部门周四表示，长江换汇由Long River洗钱集团秘密经营，该集团的洗钱资金来源包括「网路诈骗」、贩运非法商品和暴力犯罪等犯罪所得。

据称，该犯罪集团会指导其涉案客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对帐单，一旦案发其可向当局证明非法所得资金来自合法来源。长江换汇被控从每笔交易中获利，并向非法资金客户收取高于合法资金客户的费用。澳洲警方表示，合法和非法资金的混合使得该公司每天可以为澳洲和世界各地的客户转移高达1 亿澳元（6,300 万美元）的资金，转移的金额掩盖了其洗钱行为。