美國證券交易委員會 (SEC) 最新的新聞稿指出，已對涉嫌詐欺及銷售未註冊證券的龐氏騙局專案 HyperFund 提起刑事指控，稱 2 位創辦人自 2020 年 6 月到 2022 年初陸續吸金近 20 億美元，甚至請演員假扮新任 CEO，向投資者發表演講。

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HyperFund 龐氏吸金 19 億美元

SEC 於昨日 (29) 的起訴書中寫道，該委員會已向 HyperFund 的 2 位負責人 Xue Lee (化名 Sam Lee) 及 Brenda Chunga (化名 Bitcoin Beautee) 提出刑事起訴，指控他們涉及金字塔 (層壓式傳銷) 及龐氏騙局。

據悉，兩人自 2020 年 6 月起，透過包括 HyperFund、HyperCapital 及 HyperTech 等多間虛假的資本、科技或對沖基金公司，在兩年內籌集 18.9 億美元。

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不過，就在 2022 年，HyperFund 相關公司陸續崩潰，造成全球投資人血本無歸。

一天 0.5% 報酬的會員制投資產品

此前報導，HyperFund 謊稱與全球 500 大公司有所關聯，並向投資者推廣「會員制」加密挖礦投資產品，用戶支付 300 美元，便能享受每天 0.5%、每年 500% 以上的驚人報酬。

該專案負責人之一的 Lee 更曾於 2021 年 12 月，在其社群舉行的線上會議中表示，該產品於巔峰時期在全球曾擁有高達 200 萬名會員。

同時，Lee 還聲稱，其訂閱制產品與市面上流動性金融投資工具不同，因此無需向金融當局註冊。

然而，SEC 則表明：

該專案實際上僅是一個傳銷計畫，舊投資者是由新投資者的資金所支付，並沒有明顯且合法的收入來源。

CEO 僅是虛構人物

Coindesk 更透露，HyperFund 甚至聘請了一名泰國演員假扮新任 CEO，並在 HyperFund 活動中發表演講，然而該演員僅是一名電視主持人。

先前也有報導指出，化名 Reece Lewis 的新任 HyperFund CEO 的所有背景資料，從知名大學學歷到高盛集團工作經驗，甚至聲稱曾創辦網頁開發公司並出售給 Adobe 等經歷，都是虛構。

換句話說，Reece Lewis 這個人基本上並不存在。

而另一名被告 Chunga，則利用被害者的資金購買了分別價值 120 萬美元及 110 萬美元的美國住宅及杜拜公寓、以及 BMW 豪車與設計師服裝等。

另外，HyperTech 的創辦人 Lee 與他的商業夥伴 Ryan Xu 還曾創立了倒閉的比特幣公司 Blockchain Global，該公司仍積欠債權人 5,800 萬美元。

此前，包含英國、紐西蘭、加拿大、德國及匈牙利等國的金融監管機構都曾對 HyperFund 發出警告。

SEC 執法主任：挖的不是礦，是你的錢包

SEC 執法主任 Gurbir Grewal 在聲明中表示：

正如我們在投訴中所指控的，Lee 和 Chunga 以加密貨幣挖礦的利潤為誘餌吸引投資者，但 HyperFund 唯一挖掘的是投資者的錢包：

並補充，「委員會再次強調，加密貨幣領域的不合規行為，助長了不法活動策劃者利用高報酬利誘的空殼承諾，而沒有遵守聯邦證券法註冊條款所要求的詳細投資者風險披露。」

(美金融業監管局：70% 加密公司存在違規行為，產品描述包含誇大及誤導內容)

對此，SEC 已向馬里蘭州聯邦法院提交起訴書，稱兩人違反了聯邦證券法的反詐欺及註冊條款，要求返還所有非法獲利。

其中，Chunga 已就證券及電信詐欺等犯行表示認罪，並同意支付待法院確定的賠償金及民事罰款。