美國司法部最新的公告指出，混幣協議 Bitcoin Fog 創辦人 Roman Sterlingov 在經歷了 3 年的拘捕與審判過程後，於昨日 (12) 被美國地方法院裁定犯有共謀洗錢罪等多項指控。另一方面，Tornado Cash 創辦人的刑事審判則將於今年 9 月進行。

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混幣器 Bitcoin Fog 創辦人被判洗錢罪

美國聯邦調查局 (FBI) 在昨日發推指出，混幣協議 Bitcoin Fog 的創辦人 Roman Sterlingov 於週二，被美國地方法院宣判犯有共謀洗錢罪、經營未經許可的貨幣轉帳業務、以及違反華盛頓特區《貨幣傳輸者法》。

Bitcoin Fog Operator Convicted of Money Laundering Conspiracy https://t.co/R4KEElyZ9T@DOJCrimDiv @IRS_CI @USAO_DC pic.twitter.com/4SJpCfUGyQ

— FBI Washington Field (@FBIWFO) March 12, 2024

內容寫道，由 Sterlingov 所營運的 Bitcoin Fog 自 2011 至 2021 年協助洗錢了超過 120 萬枚比特幣，總價值超過 4 億美元，其中大部分更來自與暗網市場相關的犯罪活動：

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這種加密貨幣大部分來自暗網，並與非法毒品、網路犯罪、身分盜竊與兒童色情有關。

美國國稅局 (IRS) 刑事調查局長 Jim Lee 表示：

審判中的證據表明，被告個人的交易所帳戶金流與 Bitcoin Fog 有密切相關，顯示其持續透過該平台掩蓋資金來源。

對此，Sterlingov 坦承自己使用過該服務，但並不曾擔任過該平台的管理者。

然而，法官似乎並不買單，他遭宣判四項罪名均有罪，並沒收 Bitcoin Fog 錢包中所持有的 1,354 枚比特幣，以及 Kraken 帳戶中近 35 萬美元的加密貨幣。

據悉，最嚴重的洗錢指控將使其面臨最高 20 年的監禁，並將在 7 月 15 日進行最終判決。

這是繼 Bitfinex 遭駭洗錢案及 Larry Dean Harmon 暗網交易平台案後，涉及加密混幣器洗錢而遭定罪的重大案例之一。

檢察官：混幣平台並不能為犯罪行為提供匿名性

哥倫比亞特區檢察官 Matthew M. Graves 強調：

犯罪分子現在應該知道，像 Bitcoin Fog 這樣的平台並不能為犯罪者的加密交易，提供所謂的匿名性。

並補充，「美國有能力、並且將會打擊利用技術在網路空間所進行的犯罪行為。」

對此，Sterlingov 的律師 Tor Ekeland 則表示將繼續上訴。

Tornado Cash 將比照辦理？

順帶一提，另一位混幣協議的創辦人也將在今年 9 月接受審判。作為當前加密市場具影響力的混幣器，Tornado Cash 於 2022 年 8 月遭 OFAC 制裁，其開發者 Roman Storm 及 Alexey Pertsev 等人也因涉嫌洗錢罪而陸續遭到逮補。

據悉，他們均對此表示不認罪，而 Bitcoin Fog 案的初步判決結果是否將用於 Tornado Cash 案，也備受關注。

幾天前，Arbitrum DAO 及募資平台 GoFundMe 等單位，則暫停了對 Tornado Cash 訴訟費用的捐款與資助，坦言擔心將面臨潛在法律風險。

(憂遭查水表？Arbitrum DAO 刪除資助 Tornado Cash 訴訟逾百萬美元提案)