据调查发现，一家印度公司在孟加拉国销售虚拟扑克筹码，并将其中大部分的168亿塔卡带出该国。

反恐和跨国犯罪部门说，这家名为Moonfrog Asia Pte Ltd的公司将他们在过去三年中通过销售芯片赚到的钱转入了他们在新加坡的账户。

根据官方文件，该公司曾从政府获得销售电子游戏的许可，但实际上是在销售虚拟扑克筹码。

反恐和跨国犯罪小组成员说，销售扑克筹码在该国是非法的，因为根据《公共赌博法-1967》，这在孟加拉国是一种赌博形式，是应受惩罚的罪行。

10月20日，CTTC向Shahjahanpur警察局提起诉讼，指控10名有名的孟加拉国人和4至5名身份不明的人 “经营网上赌博”。

根据第一份信息报告，本地和外国欺诈者主持网上赌博并通过移动融资服务（MFS）进行金融交易。

“我们已经逮捕了一名嫌疑人Md Benzir Hossain，他与其他9名潜逃人员通过游戏网站主持赌博，包括Teen Patti Gold [Moonfrog Asia所有]、Teen Patti Ace Pro、KK Patti，”CTTC部门的额外副专员Tohidul Islam说道。

他说，他们是通过网络巡逻了解到这些赌博活动的。

CTTC根据《数字安全法》第30条和第35条提起诉讼，该法规定，未经合法授权进行电子交易，以及教唆犯罪，最高可判处5年监禁。

据调查人员称，孟加拉国游戏工作室Ulka Games Limited的创始人兼首席执行官Zamilur Rashid在2017年与开发《Teen Patti Gold》游戏的Moonfrog Asia公司取得了联系。

Zamilur被任命为印度公司在孟加拉国的董事，成为1%的股东。

2019年12月29日，经Ulka Games Limited申请，孟加拉国投资发展局（BIDA）批准了一个名为 “Teen Patti Gold “的项目，产业类型为 “电子游戏零售”。

在BIDA的批准中，发起人是Moonfrog代表Tanay Biraj Mohan Tayal，公司地址是达卡Tejgaon工业区。投资总额为12.5亿塔卡。

CTTC官员说，经批准后，Ulka游戏公司在孟加拉国不同地区指定了约14家代理商，为游戏销售扑克筹码。

为了玩这个游戏，玩家必须向代理商支付10塔卡购买一亿的筹码。

CTTC的一位官员说，这14家代理商还指定了分代理商。

在以10塔卡的价格购买1亿个筹码后，次级代理以11-12塔卡的价格出售给游戏用户，ADC Tohid说，他引用了初步调查结果。

托希德说，被捕者贝纳齐尔是库尔纳的一名次级代理，曾经每天进行15,000-20,000塔卡的交易。

该官员说，玩家还可以将筹码转移给另一个用户。

据CTTC调查人员称，在银行渠道，2019-20财年有约14亿塔卡的交易，2020-21财年有57亿塔卡，2021-22财年有97亿塔卡。

“我们现在正在检查孟加拉国有多少人在玩在线游戏，以及是否有任何交易是通过未经授权的渠道进行的，比如馄饨，”ADC Tohid说。

当被问及他们为什么批准一个赌博项目时，BIDA的一位高级官员说，他们在注册该公司之前询问了该公司的情况，当时没有注意到网上赌博活动。

签署注册文件的BIDA当时的主任、现在的总干事-3（国际投资促进）Shah Mohammad Mahboob拒绝对这个问题发表评论。

联系到孟加拉国Teen Patti Gold公司的董事Zamilur Rashid，他说他们没有参与任何赌博。

“当公司给予报酬以换取投资时，你可以称之为赌博。但在游戏中，我们只出售筹码，从不回购或给用户利润，”他说道。

当被问及用户是否可以与他人分享筹码时，Zamilur说这是游戏中的一个漏洞，他们正在努力修复它。

“他说：”这对公司来说也是一种损失，因为用户是从其他用户那里购买筹码，而不是从我们这里。

他补充说，他们两年前就向ICT部门寻求批准，但尚未得到任何回应。”我们没有恶意，我们只想扩大该国的游戏产业”。

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