从 2018 年起，中国大陆的企业在台湾设立虚拟货币交易平台 BitAsset，却未经过正式许可，引发了台湾检调部门的高度关注。近日，台北地检署对相关公司进行了一次大规模的搜索和调查，并对相关负责人进行了约谈和处理。

台湾 VASP 业者尽管通过洗防声明，却接连出事。毕竟科技股份有限公司 (BITGIN) 涉及八八会馆洗钱案、王牌数位创新股份有限公司 (ACE) 涉空气币诈骗案，而今 BitAsset 登记的亚太易安特科技有限公司也因陆资问题遭调查。

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亚太易安特公司设立背景

自 2018 年起，中国大陆新湃传媒集团旗下的「新湃区块链」公司，未经台湾投资审查委员会 (投审会) 许可，在台湾设立了「亚太易安特科技有限公司」。这家公司主要经营「BitAsset」虚拟通货交易平台，旨在为亚太地区的用户提供虚拟货币交易服务。

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隐匿陆资背景

亚太易安特公司的负责人胡志龙，为了隐匿其公司背后的陆资背景，未经主管机关的正式许可，在台湾从事招揽民众使用该平台进行虚拟通货交易等业务活动。这一行为违反了台湾相关的法律规定。

搜索与调查行动

台北地检署与台北市调查处联手，于昨日兵分八路，对与亚太易安特公司相关的 8 个地点进行了搜索。此次行动是根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第 40 条之 1 第 1 项的规定，对胡志龙等人展开了调查。

负责人处理结果

经过讯问，台北地检署决定以 20 万元新台币的保释金，允许亚太易安特公司的负责人胡志龙交保。另外，与案件相关的三名前公司负责人则被请回，暂未采取进一步的法律措施。

台湾币圈公司涉入陆资难查察

此事件引发了社会对于跨境虚拟货币交易平台监管的高度关注。随着虚拟货币市场的迅速发展，如何有效监管和防范相关法律风险，成为了台湾政府和民众共同关注的议题。

事实上台湾币圈的媒体、孵化器、交易所、风投公司等，因虚拟货币便于移转之特性，陆资成分时有所闻。此次基于 VASP (虚拟资产服务提供商) 是当前监管主轴之故，向 BitAsset 进行调查，也揭示了此现象。

BitAsset 回应：涉案人并非现任负责人

亚太易安特公司通过律师声明表示，现任负责人郭泓泽在 2023 年11 月 9 日在经公证人公证之情况下，与前负责人郭柏村达成合意，由郭泓泽收购全部出资额。该公司已更换过 3 任不同负责人，案中提到的胡志龙为首任负责人。郭泓泽入主后，从未与新湃集团有任何合作往来。首任负责人是否涉及陆资，仍在调查中。

VASP 公会：积极配合监管，仅依照洗防名单纳入会员

针对今日有 VASP 公会成员遭搜索一事，VASP 公会表示，将持续关注司法单位对相关案件之调查与行动，并与主管机关保持密切沟通。

公会是依金管会发布的指导原则所成立，只要是已完成洗钱防制法令遵循声明的业者，皆有资格申请加入公会。公会依照洗防名单纳入会员，并无其他筛选或除名之权责。

业者通过洗钱防制后，也须配合金融检查。依据金管会主委彭金隆先前在立院之报告，未来 VASP 业者将有明确定义，并从报备制转为登记制，业者如涉违法也将承担刑事责任。

公会一直与主管机关保持畅通沟通，持续关注事件发展。