以合法业务为掩护，进行非法活动的二五电讯公司，经过云林地检署一年多的深入调查，于今日 (7/5) 侦查终结。该公司被控制作和提供「黑莓卡」与「比特卡」给诈骗集团使用，其中包括前刑事局副局长庄定凯在内的多名高层人士被起诉。

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非法制作「黑莓卡」与「比特卡」，多名高层人士被起诉

云林地检署检察官黄薇洁在追查民众遭诈骗案件时，发现了二五电讯公司的违法行为。该公司利用人脉聘请了前 NCC 委员萧祈宏和前刑事局副局长庄定凯担任顾问，两人均违反了公务员服务法的旋转门条款 (公务人员不得利用职权累积优势或人脉，图谋离职后取得高薪)。

根据检方调查，二五电讯公司自 2021 年 9 月成立诈骗集团，负责非法金流的洗钱活动。该公司在国内外设立了 29 间人头公司，用于申请金融帐号并进行洗钱操作。该公司的负责人陈男，与其家人和朋友共同管理这些人头公司，并制作虚假的交易纪录以掩盖非法金流。

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虚拟货币洗钱网络

陈男通过庄姓会计师事务所负责人与王牌交易所负责人潘奕彰合作，将非法赃款转换成虚拟货币 USDT，并存入指定的虚拟钱包地址。此外，陈男利用高男等人的人头帐户进行层层转汇，以隐匿非法所得。

顾问掩护突破监管眼线

为了解除银行圈存，潘奕彰聘请前刑事警察局副局长庄定凯担任顾问，并利用庄定凯的儿子向银行查找被圈存款项。双方还签订虚伪的项目服务契约，误导检调侦办方向，以解除潘男公司遭圈存的款项。

聘雇律师协助躲避追查

在面临多次刑事案件调查后，陈男聘请了某律师事务所的江姓主持律师，处理车手及人头帐户的法律事务。江男负责提供防范措施、应对检警查缉及安排律师辩护，并伪造证据以误导侦办方向。

不法金流高达 4 亿台币

今年 3 月 11 日，检方再次指挥警调搜索二五电讯公司，扣押了 200 多万台币现金和 6 万多枚 USDT。从2021 年 11 月至 2023 年 11 月，该公司的人头公司金融帐户内的不法金流达 4 亿 4000 多万台币；虚拟钱包帐户内的 USDT 金流达 7 亿 2000 多万。检方将请法院声明没收这些非法所得，并已扣押公司名下的建物和土地。