印度税务情报局 (DGGI) 对币安发出近 8,600 万美元的税收通知，因其在 2017 年 7 月至 2024 年 3 月期间向进行印度交易用户收取费用，币安也对此提出质疑 。

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擒贼先擒王，对币安开第一枪

DGGI 的职责是收集、整理和传播与逃税有关的情报，并在财政部的职权范围内行使职能。先前 DGGI 已经针对印度交易所采取行动，但对国际交易所的查缉行动，币安倒是第一间。

2024 年 6 月，币安因未遵守印度反洗钱规则向印度客户提供服务而被罚款约 220 万美元，后来该交易所还获得了金融情报机构 (FIU) 的批准，成为注册实体。

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不过，税收通知不一定会导致罚款。本月早些时候，在印度班加罗尔的 Infosys 公司对此要求提出质疑后， DGGI 撤销了对这家全球科技公司的部分指控。

专门找加密税收的 DGGI

一般政府官员给人的印象是不懂技术，也不了解加密货币，但 DGGI 不是群普通的税务官员。

DGGI 是印度最优秀的技术机构，该团队一直在密切关注加密货币领域，并且由于他们的技术背景，有能力了解不断发展的领域。考虑到了加密货币及其交易相对复杂的性质。由于这对税务机构来说是一个全新的领域，这种新颖性和围绕加密货币的监管不确定性 (印度尚未完成监管加密货币的立法）导致各机构给予交易所更多的营运空间。

CZ 出国深造，币安回复会和税务机关合作

去年 11 月，币安创办人 CZ 赵长鹏与美国政府达成协议。认罪并赔偿 43 亿美元，最后被判处四个月监禁。于今年六月初入监服刑，预计今年十月出狱。身陷囹圄的 CZ 无法亲自回应，币安向链新闻强调：「针对印度商品和服务税务情报总局（DGGI）的通知，我们想澄清的是，币安一直致力于遵守适用于币安的相关法规。我们正在全力配合印度当局解决任何问题，币安始终致力于保持产业最高的合规性和透明度标准。目前我们目前正在审查相关细节，并全力配合印度税务当局。」

而 DGGI 方面则是对于报导不予置评。

(币安创办人赵长鹏 (CZ) 已向联邦监狱报到，展开四个月刑期)