英国国家犯罪局 (NCA) 的年度报告指出，英国每年涉及 17 亿至 51 亿美元的非法加密货币交易，基于洗钱的犯罪活动持续成长，洗钱手法多样化并涉及跨国网络犯罪。

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NCA：加密货币洗钱持续增长

NCA 在其《国家战略评估报告》中表示，预计每年与英国有关的非法加密货币交易总额在 17 亿至 51 亿美元之间，其中又以洗钱犯罪为大宗。

该机构强调，涉及数位资产的犯罪活动正在增加，它们被频繁用于洗钱、在暗网上支付商品及违法服务、以及进行勒索：

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除了传统洗钱工具 (现金、黄金及艺术品等) 之外，洗钱网络及手法也持续地改变中，与日益严重的网络犯罪 (例如盗窃、恶意软件和勒索软件) 行为者，越来越常通过加密资产来洗清犯罪所得。

NCA 点名，个人护理及酒店等现金密集产业，经常被犯罪分子用来掩盖非法现金，而他们近期开始利用加密货币，将合法及非法资金混合并输入广泛的金融系统中，以阻碍执法单位的追查：

更大型的犯罪组织会使用更多样的方式进行洗钱，他们越来越常把将现金兑换为加密资产，这通常与影响全球受害者的跨国网络犯罪有所关联。

同时，该报告在案例中也举了恶名昭彰的勒索软件为例，称其于英国造成数千位民众共计数十亿英镑的重大损失：

NCA 在美国联邦调查局 (FBI) 等各国执法单位的帮助下，摧毁了大型勒索软件犯罪集团 LockBit。

据悉，当时有至少两名 LockBit 同伙在波兰及乌克兰被捕，更有超过 200 个加密货币帐户被相关当局冻结。

(美司法部起诉全球最大勒索软件 LockBit 首脑，身份曝光、悬赏千万美元)

英国持续加强加密监管

成立于 2013 年的 NCA，在 2023 年额外创立了专门的加密货币执法团队，并在今年 4 月获得了对加密货币的更广泛的执法权力，包括对可疑资产的扣押、以及加密服务提供商用户数据的调用。

(英国加强加密监管：执法机构无需定罪，便能冻结或销毁不法加密资产)

另一方面，同样作为该国加密产业的监管机构，英国金融行为监管局 (FCA) 的监管立场及力道也一直都以严谨著称，从公布加密公司广告行销指南，到推动稳定币监管计划，都可以说是不遗余力。

洗钱犯罪猖獗、防不慎防

一直以来，国内外交易所即便采取了严格的 KYC 及反洗钱措施，仍然防不住自家平台所提供的加密货币交易遭到犯罪组织的滥用，涉及相关裁罚的案例也都层出不穷。

(FATF 虚拟资产反洗钱标准进展报告：75% 司法管辖区都没做好，犯罪滥用猖獗)

据悉，包括币安、BitMEX、Coinbase、以及国内的 ACE 王牌交易所与币铼 Rybit 等，都曾遭相关当局裁罚。

就在上周，链上侦探 ZachXBT 也才刚破获了北韩的大规模洗钱犯罪网络，团队每月至少得手 30 万美元以上。

(ZachXBT 揭露北韩黑客犯罪网络，佯装开发者渗透团队再卷款：月收 50 万美元)