快速了解关键：审计 (Audit) 与鉴证 (attestation) 并不相同，审计提供的是最高等级的背书，因为它涵盖范围广泛且进程深入；而鉴证的背书程度较低，主要针对特定事项或声明，因此会计师对于审计的结论更有信心。

Table of Contents

防范加密诈骗同时关切，州政府当仁不让

引用今年

广告 - 内文未完请往下卷动

(台湾金管会监管缺乏配套，检察官团体痛批：找特定业者辅导，放任次级业者与币商)

Tether 宣称进行审计，至今尚未兑现

指出，，Tether 自 2017 年起多次承诺进行审计，至 2022 年 8 月，首席执行官仍称审计「几个月内完成」，态度敷衍，至今尚未兑现。

• 2017年：
• 2018年：
  
• 2019年：
• 2021年：
• 2022年：
  
• 2024年：Tether 仍未完成审计。

针对 Tether 与不法份子的关联性提出质疑

Tether 与 Tron 合作惹议，联合国警告 USDT 风险

2023 年 3 月，美国证券交易委员会 (SEC) 已指控区块链公司 Tron 及其创办人 。同年 11 月，消息表示 Tron 已成为恐怖组织资金转移的首选，尽管 Tron 长期被指控涉及欺诈与非法交易，Tether 依然选择继续在该平台运行。

补充：不过今年九月初，Tether 似乎更积极想要证明其打击犯罪决心，推出了 T3 FCU 联盟 ; 然而，Tether 与 Telegram 区块链 Ton 的合作，可能也会因为 Telegram 的协助贩毒与资恐等犯罪行为，再染上一层灰。

(Tether、TRON 与 TRM Labs 联手防治金融犯罪，T3 FCU 打击加密货币犯罪)

2024 年 1 月，联合国毒品与犯罪问题办公室 (UNODC)表示，USDT 与东亚及东南亚的地下赌场、洗钱及跨国犯罪活动有密切相关，特别是 Tron 区块链上的 USDT 因其稳定性、匿名性和低交易费用，已成为网络诈骗和洗钱的首选工具。

2024 年 4 月，USDT 在协助俄罗斯和北韩规避国际制裁方面，已变得「不可或缺」。

 以 FTX 和 Celsius 垮台为戒，呼吁各州政府全力保护

(Celsius 已完成 93% 破产资金分配，转型挖矿公司 IPO 不顺受质疑)

(FTX 索赔税务登记步骤教学懒人包：Step 7 分配-税务需求)