初春時節，乍暖還寒。春天的到來並未讓吉林省白城市洮北區的張先生感到喜悅。當時，他的燒烤店生意不佳，他百無聊賴地玩著手機，盤算著怎麼才能多賺點錢。

“想要投入幾百塊就能輕鬆獲得上乾、上萬的利潤嗎？馬上加我，告訴你方法。”突然，張先生的手機裡跳出了一條“附近的人”添加好友的信息，誘人的內容讓張先生的精神為之一振。在好奇心的驅使下，他通過了添加好友的請求。可令他沒想到的是，這是他邁出陷入泥潭的第一步。

在該“好友”的慫恿下，張先生通過掃描二維碼進入了一個賭博網站，並在那裡小賺了一筆。嚐到甜頭後，張先生貪心頓起，打算大干一場。可是，在接下來不到一個月的時間裡，他不但沒有賺到錢，還輸光了所有積蓄，自己的燒烤店也難以為繼。鬱悶之際，他意識到自己可能遭遇了電信網絡詐騙，於是到公安機關報案。

這已經是白城市公安局洮北分局接到的第3起同類警情。

白城市公安局洮北分局領導對此高度重視，立即組織民警開展深入調查。從今年3月初至5月初專案組民警歷時2個月，奔赴全國23個省（市）展開落地偵查。在各地公安機關的配合下，一個特大跨境網絡賭博團伙被連根拔起--

嚴密部署 抽絲剝繭

民警根據報案線索，經初步偵查發現，轄區有多名居民收到了添加微信好友的邀請。對方在添加請求被通過後，便開始大量推送網絡賭博APP的相關鏈接，引誘大家參與網絡賭博。

經深入調查，民警發現轄區居民陳某通過社交軟件搭建交流平台，招攬參賭人員在境外網站投注參賭並從中獲利。該案涉及地域廣、人員多、案值大，犯罪團伙的組織關係極其複雜。

洮北分局領導在聽取了民警的匯報後，立即決定提級偵辦，並成立專案組，抽調刑警、網安、治安、情指、派出所等部門的精幹警力，全力開展專案攻堅。

為避免打草驚蛇，專案組民警以該網賭平台為偵查重點，緊抓現有線索不斷深挖，著重研判其資金流向。經調查，民警發現該團伙的組織架構為APP程序開發方、中間“代理人”以及下線“跑分”人員三個部分。其團伙成員分散於北京市、上海市、吉林省、雲南省、湖南省等23個省（市），並利用網絡對參賭人員進行誘導、拉攏。同時，收集大量的銀行卡、手機卡，用於非法支付轉賬，從中牟利、集體分贓，最高的個人牟利高達百萬元。

該團伙人員分工明確，甚至日常衣食住行均有專人安排，上、下線間保持秘密聯繫，具備一定的反偵察意識，為警方打掉整個犯罪鏈條帶來了一定難度。

深度研判 鎖定目標

專案組民警以重點人員、網絡節點為案件突破口，多措並舉、鎮密偵查，更為詳細地查明了案件人員鏈、資金鍊、境內外賭博平台、支付平台等詳細情況，全面掌握了該團伙主要犯罪人員的犯罪事實和活動區域。

該賭博網站的賭博方式主要有“百家樂”“炸金花”等，平台服務器架設在境外，通過國內偽基站在正規網站通過植入鏈接等手段進行宣傳推廣。同時，境內外犯罪分子勾結串聯，由國內的犯罪分子在國內發展賭博“代理人”及“洗錢”團伙成員，代理關係模式呈“金字塔”結構。

與此同時，境內“洗錢”團伙通過虛擬貨幣等方式將贓款轉移到到境內犯罪分子手中，然後再轉移給境外的幕後人員，隱蔽性極強。為逃避打擊，該團伙成員頻繁更換收款銀行卡、微信賬號、支付寶賬戶，且不同賬號之間沒有任何關聯。

為查找證據，專案組民警經常加班加點篩查線索，對每一條信息及資金鍊仔細核查分析。經過專案組民警的艱苦努力，終於獲取了賭博平台部分人員的行踪軌跡。民警以此為突破口，在海量數據篩查下，終於確定了這個由境內外犯罪分子勾結串聯，開設賭場、運營、“洗錢”的全鏈條犯罪團伙的準確信息。該團伙參賭人員約20萬人，賬戶月交易流水高達5億元。

鳳兩兼程 斬斷黑手

為有效打擊該特大跨境網絡賭博團伙，洮北分局先後多次召開專題會議，提出了“從賭場、平台、'代理人'等多維度進行全鏈條打擊”的工作思路，為案件偵辦工作指明了方向、奠定了基礎。

針對案件時間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人多的實際情況，專案組決定兵分兩路：一路民警針對涉案人員相關信息，跟進梳理分析，做好案件擴線工作；另一路民警趕赴北京市等地，提前對接各銀行，徹底斬斷境內向境外輸送賭資的渠道。

經過充分的前期準備，專案組制定了“分組封控、同時抓捕”的方案。充分固定了相關證據後，在省公安廳的協調指揮下，專案組決定展開抓捕行動。

5月3日，團伙犯罪成員動向基本摸清，收網時機成熟。洮北分局立即組織召開收網行動專題會議，部署集中收網行動。

5月4日，150名專案組民警分成14組，奔赴23個省（市），先後抓獲犯罪嫌疑人302人，累計查扣涉案資金2100餘萬元，繳獲銀行卡1000餘張、手機400餘部，成功打掉了該跨境網絡賭博團伙。

“我們做“代理'的，主要從事拉攏網絡賭客或向下繼續發展'代理人'，平時在微信上隨意輸入賬號，進行好友添加，通過推送上線運營的網絡APP鏈接，拉進來的人越多、他們輸的錢越多，我們的提成也就越高。 ”審訊期間，犯罪嫌疑人石某對作案細節做瞭如實交待。

“當初給人'下套'的時候，其實係統都已經提前設定好了，所有進來參與賭博的人的錢注定會被一點點耗盡，所以賭客注定是輸錢的。”其中一名犯罪嫌疑人道出了參與網絡賭博輸錢的原因。

這是今年以來吉林省抓獲的人數最多的一起跨境賭博案件。本次抓捕行動順利圓滿完成，有力地打擊了犯罪分子的囂張氣焰，對社會各類違法犯罪起到了有效的震懾作用，淨化了社會治安環境，也進一步彰顯了洮北警方維護和保障廣大人民群眾財產安全的決心。