聯合國官員透露，國際犯罪組織正在利用蓬勃發展的在線賭博業作為洗錢的影子銀行系統。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC)考慮了新的研究和分析，包括當地執法部門的最新情報，發現該地區的賭場和在線賭博網站目前每年處理巨額資金回報免受非法賭博、網絡詐騙、販毒和其他有組織犯罪的侵害。毒品和犯罪問題辦公室的代表表示，同樣的數字工具有助於該行業的增長，但也使主管當局更難追蹤資金蹤跡。

聯合國官員透露，一個「工業規模」的地下銀行系統主要集中在柬埔寨、越南、泰國、緬甸和老撾，用於非法活動。

毒品和犯罪問題辦公室東南亞及太平洋地區副代表貝內迪克特·霍夫曼表示，調查發現有組織的犯罪網絡不僅利用技術開發來擴大其活動和收入來源，而且還建立了上述地下銀行系統以進行轉移。大量資金在不被當局發現的情況下四處流動。

隨著在線賭博的流行，非法賭博和洗錢活動也隨之增加

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室提供的數據，大約六年前，當中國開始打擊非法賭博和跨境資金轉移時，該地區的賭博業經歷了巨大的發展。許多博彩公司一直在尋找對博彩服務沒有太多限製的國家，其中大多數是湄公河地區的情況。

隨後，Covid-19 大流行爆發，並實施了嚴格的旅行控製。對實體場所的限製一方面穩步推動了在線賭博，另一方面也推動了上述地下錢莊業務的發展。

霍夫曼先生解釋說，就洗錢而言，賭場場所長期以來在東南亞地區扮演著重要角色。然而，在線賭博的激增已經加快了其規模，其規模是出人意料的。他補充說，大量的匿名交易和大量的資金，再加上在線賭博通常涉及跨境產品和服務，並且受到非常有限的監管和合規標準的事實，可以很容易地解釋為什麽數字賭博對願意的人如此有吸引力。隱藏某些交易。

毒品和犯罪問題辦公室透露，此類案件中最常見的做法是所謂的「抵消」，即允許客戶將資金存入一個司法管轄區的賭博公司賬戶，並在另一司法管轄區的第二個賬戶中提取相同金額的資金。屬於同一賭博經營者。所謂的「白標」是另一個日益受到關註的問題，因為它允許公司從提供商處購買運營在線賭博平臺所需的復雜軟件，並在很短的時間內建立起來，就像特許經營一樣。

正如聯合國毒品和犯罪問題辦公室所解釋的那樣，這有助於對技術和賭博知之甚少或一無所知的犯罪分子推出在線賭場服務並掩蓋他們的金錢活動。