BTC分析师揭露DCG帝国真相,这起欺诈案或比FTX案件更复杂
· 2023-11-07

主流媒体却在很大程度上对此视而不见。

FTX的崩溃在Crypto行业引起了巨大的波澜,在该交易所倒闭近一年后,人们仍能感受到其影响。FTX的联合创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried最近被判有罪,正在等待判决。

与此同时,根据BTC分析师Vijay Boyapati的说法,2022年发生了一起更大、更复杂的欺诈案,但在很大程度上被主流媒体所忽视

Boyapati最近在社交媒体平台X(原Twitter)上发表了一篇长文,详细解释了DCG及其首席执行官Barry Gilbert涉嫌欺诈的细节。

在其文章中,Boyapati揭露了Digital Currency Group及其关联公司如何向债权人撒谎,称Crypto资产经纪商Genesis在FTX申请破产之前是有偿付能力的。

2022年11月FTX倒闭后,包括Genesis在内的许多Crypto资产公司都宣布将申请破产。然而,Boyapati声称,该公司自2022年6月中旬Terra Luna生态系统崩溃后就已经破产,但Genesis的高级管理层采用了精心设计的计划,来掩盖公司资产负债表上的损失

Genesis曾是Crypto对冲基金Three Arrows Capital(3AC)和借贷平台BlockFi的最大BTC借贷者之一,这两家公司在早期都曾利用Grayscale BTC Trust(GBTC)的溢价牟利。然而,随着GBTC失去了其对BTC净资产价值的溢价,这些对冲基金被迫转向其他有利可图的交易,包括TerraUSD。

不幸的是,Terra Luna生态系统在2022年5月崩溃,给Three Arrows Capital的财务状况留下了缺口,使其资不抵债。破产之后,该对冲基金无法偿还包括Genesis在内的贷款人提供的23亿美元贷款。因此,Genesis的资产负债表出现了12亿美元的亏空。

Boyapati声称,这就是Genesis公司破产的原因,因为如果BTC贷款人要求提款,该公司将无法偿还

在这个时候,有报道称DCG以一张“承诺书”承担了整个12亿美元的债务,以清除Genesis的任何未偿债务。然而,这张“承诺书”被证明是一个骗局,因为这一切都只是个阴谋,为了让Genesis的客户相信它是有偿付能力的。

DCG似乎特别有动力继续伪装几个月,因为该公司从Genesis那里获得了18,697枚BTC的巨额贷款。如果Genesis在此时宣布破产,DCG也将被迫偿还这笔贷款

纽约州总检察长已经对Genesis、DCG及其执行官Barry Silbert和Michael Moro提起了10亿美元的民事诉讼。

Boyapati认为,围绕DCG及其子公司的欺诈行为与最近的FTX丑闻不相上下。然而,主流媒体却在很大程度上对此视而不见。如果这些指控得到证实,最终可能发展成刑事案件。

熱門文章
新澤西州7月博彩收入創6.06億美元新高,頒布禁令
合規與政策
印度最高法院受理公益訴訟,要求全國禁封「偽裝」成社交遊戲的賭博平台
合規與政策
2027 Global Game Connect(GGC)斯里蘭卡招商全面啟動!業務人脈盡在掌握!
灰度頭條
越南博彩管控逐步放寬,惟本土需求仍顯乏力
東南亞資訊
哈薩克計劃對線上賭場促銷活動進行處罰
合規與政策
菲律賓博彩技術賽道迎來新變局,B2B 供應模式加速滲透
東南亞資訊
印第安納州在線賭場法案在眾議院委員會停滯不前
合規與政策
巴西擬將博弈稅率提高至24% 稅收將用於社保與醫療領域
合規與政策
橫跨全球6個城市,灰度8場派對邀你共看世界盃,重塑高質量社交新場景
灰度頭條
超級PAC籌資4800萬美元:體育博彩勢力加碼
合規與政策
越南在線博彩業政策收緊 催生市場新機遇
東南亞資訊
西班牙監管機構警告在線賭博平臺存在身份盜竊行為
合規與政策
亞洲遊戲市場觀察:15大市場熱門遊戲與用戶趨勢
網路遊戲
英國確認各垂直行業的賭博稅稅率
合規與政策
JILI 宣佈與全球板球傳奇 AB de Villiers(ABD)達成重磅戰略合作
體育遊戲
首頁
遊戲
合作
發現
我的