據聯合新聞網晚間報導，ACE 王牌交易所前負責人潘奕彰被揭露涉嫌參與大規模的詐騙活動後，台北地檢署依「違反銀行法」聲押禁見潘奕彰、林耿弘與康林公司幹部林若蕎 3 人，以追查幣流。其餘共犯以 3 至 20 萬元交保。

(MOCT (魔券幣) 反噬 ACE 交易所！警方在林男家中扣回現金超過「1億元」)

詐騙團體主謀林耿宏在家中被警方發現超過 1 億元現金，總計查扣的不法所得約達 2 億元。據警方調查，過去三年內，透過虛假廣告欺騙了超過百名投資人，使他們投資毫無價值的虛擬貨幣。

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林耿宏也是詐團主謀，經常炫富，為資深直銷人士，曾擔任綠色小鎮董事長與萬霖福瑞麒總經理，兩間公司皆已倒閉或被控吸金，近年來以販賣虛擬貨幣為業。

(林嫌過往紀錄：賣垃圾幣非法吸金2.5億 直銷商遭判8年原因曝)

據報導，詐騙集團會攬客要求下載特定 APP，並以場外交易 (OTC) 規避交易所 KYC 審查。讓被害人誤以為用低價購買虛擬貨幣，但實際上無法移動資金，直到發現幣價下跌，無法流通變現。

ACE 交易所：以證人身分配合調查

ACE 交易所早前向鏈新聞表示：

「針對今日媒體對於 ACE 相關報導，係因個別上幣方 2019 年幣種涉有違法情事。

基本上，ACE 是以證人身分配合調查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已經去函媒體更正中。總裁王晨桓自 112 年 9 月起接任總裁以來，致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。」