世界最大穩定幣發行商 Tether，近日被聯合國指出其 USDT 為東南亞洗錢和詐騙活動的主要支付工具。這一發現揭示了加密貨幣在非法金融活動中的增長趨勢，以及它們在全球金融系統中的潛在影響。

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泰達幣 (USDT) 與洗錢結緣

根據聯合國毒品和犯罪辦公室週一發布的報告，泰達幣 (USDT) 是數個包括「殺豬盤」在內的詐騙活動核心。所謂的「殺豬盤」是一種詐騙手段，騙子透過感情詐騙來贏得受害者的信任，然後誘導他們轉移大筆資金。

黑市賭場與加密貨幣的聯盟

該報告還指出，加密貨幣的發展，尤其是 USDT，加上其他快速的科技進步，促進了東南亞組織犯罪集團使用黑市賭場洗錢的多年習慣。

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(中國最高檢與外匯局聯手打擊非法跨境金融活動，USDT 洗錢遭列重點)

什麼是泰達幣 (USDT)？

泰達幣 (USDT) 是一種穩定幣，是以現金及現金等價資產為儲備的數位美元，與比特幣等主要用於投機的加密貨幣不同。目前市場上流通的泰達幣約有 950 億美元。

(USDT 透明度報告)

執法部門的反擊

報告提到，近年來執法機關拆除了數個負責轉移非法 USDT 資金的洗錢網路，包括去年八月新加坡當局收回了 737 百萬美元的現金和加密貨幣。

(新加坡「最終穩定幣監管框架」定案，金融管理局開出四大條件)

泰達幣 (USDT) 與犯罪活動的深度糾纏

儘管在美國和其他地區對數位資產實施了廣泛的執法打擊，犯罪集團仍繼續將泰達幣作為轉移資金的有效方法，甚至有些賭場開始專門處理泰達幣 (USDT)。

泰達幣 (USDT)：監管壓力增加

Tether 在近年來因其資產管理和與金融機構的聯繫受到監管機構的密切關注。2021 年，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控泰達幣就是否擁有足夠的美元來支撐其穩定幣，發表了誤導性聲明。Tether 支付了4,100萬美元的罰款，但並未承認有任何責任。

泰達幣 (USDT) 與非法活動的聯繫

去年 11 月，英國金融時報透露，Tether 曾向布列塔尼亞金融集團的一個子公司存放超過 10 億美元。Britannia Financial Group 創辦人 Julio Herrera Velutini 於 2022 年 8 月被美國當局指控參與一起涉嫌賄賂的計劃。Velutini 否認了這些指控，而該公司並未被指控有任何不當行為，該案仍在進行中。

本報告由聯合國毒品和犯罪辦公室發布，揭示了 USDT 在非法金融活動中的深度牽連，同時也凸顯了加密貨幣監管上的挑戰與不足。