涉案流水超60億!特大跨境網賭案主犯落網,曾多次偷渡至菲律賓等國
东南亚资讯 · 2024-04-30

中新網鄂爾多斯4月28日電 (記者 李愛平)內蒙古自治區鄂爾多斯市公安局東勝公安分局28日訊息稱,該局近日成功抓獲3名跨境網路賭博平臺管理人員。

中新網鄂爾多斯4月28日電 (記者 李愛平)內蒙古自治區鄂爾多斯市公安局東勝公安分局28日訊息稱,該局近日成功抓獲3名跨境網路賭博平臺管理人員。


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2022年5月,東勝公安分局接到線索稱,東勝區多人蔘與境外網路賭博。該分局透過前期梳理摸排發現當地居民白某等人組織涉賭人員透過微信、熱聊等通訊工具頻頻傳送“六合彩”“幸福彩”等網上賭博網址連結及個人邀請碼。


經調查,該組織內部分工明確,以境外網路賭博平臺“69彩票”為主要參賭渠道,透過登入網站和手機APP兩種形式誘導參賭,其網路終端歸屬地均在境外,主要以虛擬託管服務方式運營23種彩票遊戲,包含“時時彩”“百家樂”“江蘇快三”以及真人視訊等遊戲,並以成功加入就有豐厚彩金和返水為誘餌,拉攏發展多名下線。


2022年6月18日該局成立專案組立案偵查,最終查明該賭博平臺共發展境內參賭人員3780人,其中涉及實名註冊賬號、手機號3493人、境內代理人員511人,關聯賬戶交易流水金額64.56億餘元。境內代理人員、幫助資訊網路犯罪活動人員以及掩飾隱瞞犯罪所得收益人員分佈於全國20多個省、自治區、直轄市,用於收款、轉賬的銀行和數字貨幣等賬戶多達5480個。


東勝公安分局警務支援大隊依託賭博平臺交易資料等共抓獲涉案嫌疑人380餘人,全國叢集打擊235人,凍結賭資528萬餘元,直接追繳賭資240餘萬元。


此後,東勝公安分局緊盯境外賭博平臺組織上線情況,2024年4月,成功鎖定3名網路賭博平臺管理人員。


辦案民警發現,3名跨境網路賭博網路管理人員近期在福建省泉州市安溪縣有活動軌跡。其中兩名犯罪嫌疑人曾多次偷渡至緬北、柬埔寨、菲律賓等地,大肆拉攏境內人員參與賭博,組織購買大量銀行卡、三方支付平臺等透過網上便捷支付幫助賭博平臺洗錢等,從賭博平臺獲取高額報酬。


隨後,東勝公安分局在泉州市當地公安機關配合下,將3名跨境網路賭博管理人員嫌疑人抓獲歸案。目前案件正在進一步偵辦中。

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