臺中市劉姓男子及其團隊利用「競巢廣告公司」的合法外衣，暗中經營非法博弈轉帳機房，專門以虛擬貨幣為賭客進行資金進出操作。檢警經過一年的調查行動，最終查扣劉姓男子名下 2589 萬臺幣的投資型儲蓄保單，並偵結此案，起訴劉等14人。

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以虛擬貨幣操作賭客資金

臺中地檢署檢察官白惠淑偵辦此案，發現 50 歲的劉姓男子以合法的「競巢廣告公司」為掩護，實際上經營非法博弈轉帳機房，並以虛擬貨幣為賭客進行資金操作。該案由刑事局中打四隊、臺中市刑大五隊、七隊、第二警分局合組專案小組偵辦。

檢警行動揭發非法博弈

第一波行動：初步拘提

檢警於去年 9 月 26 日展開第一次搜尋行動，拘提了 7 名集團成員到案，並針對扣押的重要證物進行科技分析，追查劉姓男子的真實身份及工作內容。

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第二波行動：查扣虛擬資產

今年 1 月 30 日，檢警在劉姓男子出國返臺時，發動第二波搜尋行動，查扣其名下 2589 萬元的投資型儲蓄保單，並向法院聲押劉男獲準。

第三波行動：擴大調查

今年 4 月 23 日，檢警展開第三波搜尋行動，再次拘提 6 名集團成員到案，擴大清查該非法博弈轉帳機房的運作。

集團內部分工明確

檢警調查發現，劉男等人在公司內部分設客服部及調控部。客服部負責審核賭客會員資格，回覆賭客線上提出的運動賽事規則、賠率等問題；調控部則負責與「入出金管道」對接，實際操作電腦替賭客以虛擬貨幣充值賭資及提現，隱匿並掩飾犯罪所得，進行洗錢活動。

鉅額金流曝光：入金超過六億臺幣

經科技分析及虛擬貨幣錢包分析，檢警追查出劉等人的集團從「○○水房」入金的總金額共約 6 億 1776 萬臺幣。

臺中地檢署偵結此案，認定劉等涉案 14 人涉嫌組織犯罪、賭博、洗錢等罪名，並對其提起公訴。法院裁定劉姓男子羈押，以防範其脫逃或湮滅證據。