英國國家犯罪局 (NCA) 的年度報告指出，英國每年涉及 17 億至 51 億美元的非法加密貨幣交易，基於洗錢的犯罪活動持續成長，洗錢手法多樣化並涉及跨國網路犯罪。

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NCA：加密貨幣洗錢持續增長

NCA 在其《國家戰略評估報告》中表示，預計每年與英國有關的非法加密貨幣交易總額在 17 億至 51 億美元之間，其中又以洗錢犯罪為大宗。

該機構強調，涉及數位資產的犯罪活動正在增加，它們被頻繁用於洗錢、在暗網上支付商品及違法服務、以及進行勒索：

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除了傳統洗錢工具 (現金、黃金及藝術品等) 之外，洗錢網路及手法也持續地改變中，與日益嚴重的網路犯罪 (例如盜竊、惡意軟體和勒索軟體) 行為者，越來越常透過加密資產來洗清犯罪所得。

NCA 點名，個人護理及酒店等現金密集產業，經常被犯罪分子用來掩蓋非法現金，而他們近期開始利用加密貨幣，將合法及非法資金混合並輸入廣泛的金融系統中，以阻礙執法單位的追查：

更大型的犯罪組織會使用更多樣的方式進行洗錢，他們越來越常把將現金兌換為加密資產，這通常與影響全球受害者的跨國網路犯罪有所關聯。

同時，該報告在案例中也舉了惡名昭彰的勒索軟體為例，稱其於英國造成數千位民眾共計數十億英鎊的重大損失：

NCA 在美國聯邦調查局 (FBI) 等各國執法單位的幫助下，摧毀了大型勒索軟體犯罪集團 LockBit。

據悉，當時有至少兩名 LockBit 同夥在波蘭及烏克蘭被捕，更有超過 200 個加密貨幣帳戶被相關當局凍結。

(美司法部起訴全球最大勒索軟體 LockBit 首腦，身份曝光、懸賞千萬美元)

英國持續加強加密監管

成立於 2013 年的 NCA，在 2023 年額外創立了專門的加密貨幣執法團隊，並在今年 4 月獲得了對加密貨幣的更廣泛的執法權力，包括對可疑資產的扣押、以及加密服務提供商用戶資料的調用。

(英國加強加密監管：執法機構無需定罪，便能凍結或銷毀不法加密資產)

另一方面，同樣作為該國加密產業的監管機構，英國金融行為監管局 (FCA) 的監管立場及力道也一直都以嚴謹著稱，從公佈加密公司廣告行銷指南，到推動穩定幣監管計劃，都可以說是不遺餘力。

洗錢犯罪猖獗、防不慎防

一直以來，國內外交易所即便採取了嚴格的 KYC 及反洗錢措施，仍然防不住自家平臺所提供的加密貨幣交易遭到犯罪組織的濫用，涉及相關裁罰的案例也都層出不窮。

(FATF 虛擬資產反洗錢標準進展報告：75% 司法管轄區都沒做好，犯罪濫用猖獗)

據悉，包括幣安、BitMEX、Coinbase、以及國內的 ACE 王牌交易所與幣錸 Rybit 等，都曾遭相關當局裁罰。

就在上週，鏈上偵探 ZachXBT 也才剛破獲了北韓的大規模洗錢犯罪網路，團隊每月至少得手 30 萬美元以上。

(ZachXBT 揭露北韓駭客犯罪網路，佯裝開發者滲透團隊再捲款：月收 50 萬美元)