幫電詐公司洗錢 5名嫌疑人從柬埔寨被押解回國
东南亚资讯 · 2024-09-07

為電信網路詐騙犯罪團伙等提供資金轉移支援

中國日報9月6日電(記者 楊澤坤) 記者從公安部獲悉,9月6日,在中國駐柬埔寨使館、中柬執法合作協調辦公室和柬埔寨執法部門的大力協助下,公安部“獵狐行動”工作組將5名為電信網路詐騙犯罪團伙等提供資金轉移支援的犯罪嫌疑人,從柬埔寨押解回國。

據悉,自2023年6月起,該5名犯罪嫌疑人在柬埔寨以招募兼職、辦理貸款為由,在網上招攬百餘名國內人員,透過刷卡轉移資金後購買虛擬幣的方式,為電信網路詐騙等上游犯罪轉移、洗白贓款,從中非法獲利。

2023年9月,上海市公安局嘉定分局對秦某等人依法立案偵查。為躲避公安機關的追查,秦某等人在柬埔寨境內不斷更換居住地。上海公安機關透過國際警務合作渠道向柬埔寨執法部門通報秦某等人相關情況,提出追逃請求。今年6月,柬執法部門一舉抓獲該5名犯罪嫌疑人,隨後決定將其遣返回中國。

熱門文章
印度最高法院受理公益訴訟,要求全國禁封「偽裝」成社交遊戲的賭博平台
合規與政策
巴西擬將博弈稅率提高至24% 稅收將用於社保與醫療領域
合規與政策
亞洲遊戲市場觀察:15大市場熱門遊戲與用戶趨勢
網路遊戲
菲律賓博彩技術賽道迎來新變局,B2B 供應模式加速滲透
東南亞資訊
西班牙監管機構警告在線賭博平臺存在身份盜竊行為
合規與政策
斯里蘭卡博弈產業大轉型,官方:劍指南亞拉斯維加斯
合規與政策
菲律賓網絡賭博和加密貨幣仍構成持續的洗錢風險
東南亞資訊
橫跨全球6個城市,灰度8場派對邀你共看世界盃,重塑高質量社交新場景
灰度頭條
新澤西州7月博彩收入創6.06億美元新高,頒布禁令
合規與政策
超級PAC籌資4800萬美元:體育博彩勢力加碼
合規與政策
JILI 宣佈與全球板球傳奇 AB de Villiers(ABD)達成重磅戰略合作
體育遊戲
越南在線博彩業政策收緊 催生市場新機遇
東南亞資訊
2027 Global Game Connect(GGC)斯里蘭卡招商全面啟動!業務人脈盡在掌握!
灰度頭條
越南博彩管控逐步放寬,惟本土需求仍顯乏力
東南亞資訊
印第安納州在線賭場法案在眾議院委員會停滯不前
合規與政策
首頁
遊戲
合作
發現
我的